证券代码：000919   证券简称：金陵药业    公告编号：2023-053

              金陵药业股份有限公司

关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修

(资料图片)

               订情况说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二

十七次会议、第八届监事会第二十次会议和 2023 年第一次临时股东

大会已审议通过 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（简称“本次向

特定对象发行”）的相关议案，并由公司股东大会授权董事会全权办

理本次向特定对象发行的相关事项，具体内容详见公司于 2023 年 2

月 28 日、2023 年 3 月 17 日在《中国证券报》《证券时报》《上海

证券报》和巨潮资讯网刊登的相关公告。

  根据相关法律、法规、规范性文件的规定和监管要求以及公司

开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十四次会议，审

议通过了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的

议案》

  《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）

的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分

析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A

股股票方案募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关

于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的、填补回

报措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签

署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>暨关联交易的议案》等相

关议案，同意公司根据实际情况对本次向特定对象发行的预案及相关

文件作出修订，现对本次修订的主要内容说明如下：

     一、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票预案（修订稿）》

       章节             章节内容           修订内容

封面             封面             更新封面名称、日期

特别提示           特别提示           2、更新发行对象认购金额区

                              间情况，补充认购金额下限

释义             释义             更新释义

               八、本次发行方案取得批准   1、更新本次发行的审批情况

第一节 本次向特定对象发

               的情况及尚需呈报批准的程   2、更新发行对象认购金额区

行 A 股股票方案概要

               序              间情况，补充认购金额下限

                              本、经营范围等基本信息

                              图

                              简要财务数据

               一、发行对象的基本情况

第二节 发行对象的基本情                  与公司的关联交易情况

况及股份认购合同内容摘要                  5、更新新工集团认购资金来

                              源情况

                              间情况，补充认购金额下限

               二、《附条件生效的股份认   购合同之补充协议签订情况

               购协议》的内容摘要      2、更新发行对象认购金额区

                              间情况，补充认购金额下限

第三节 董事会关于本次募   二、本次募集资金投资项目   更新了募投项目环评取得情

集资金使用的可行性分析    的具体情况          况

       章节            章节内容           修订内容

                三、公司与控股股东及其关

                               更新公司与控股股东及其关

第四节 董事会关于本次发    联人之间的业务关系、管理

                               联人之间的关联交易及同业

行对公司影响的讨论与分析    关系、关联交易及同业竞争

                               竞争等变化情况

                等变化情况

第五节 公司利润分配政策    二、最近三年利润分配情况

                               更新最近三年利润分配情况

及相关情况的说明        及未分配利润使用情况

                               根据 2022 年年度报告数据

第六节 向特定对象发行 A   一、本次发行对原股东权益   修订“（一）基本假设”和

股股票对即期回报摊薄的影    或者即期回报摊薄的影响分   “（二）本次发行摊薄即期

响及采取的措施         析              回报对公司主要财务指标的

                               影响分析”

     二、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》

       章节            章节内容           修订内容

封面              封面             更新封面名称、日期

                （二）核心原料药及高端医

二、本次募集资金投资项目

                药中间体共性生产平台建设   更新募投项目环评取得情况

的具体情况

                项目

     三、《金陵药业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股

票方案论证分析报告（修订稿）》

       章节            章节内容           修订内容

封面              封面             更新封面名称、日期

四、本次发行定价的原则、    （二）本次发行定价的方法

                               更新本次发行的审批情况

依据、方法和程序的合理性    及程序

                （一）本次发行方式合法合   更新本次发行的合法合规情

                规              况

五、本次发行方式的可行性

                （二）本次发行程序合法合

                               更新本次发行的审批情况

                规

                               根据 2022 年年度报告数据

七、本次发行对原股东权益    （一）本次发行对原股东权   修订“（一）基本假设”和

或者即期回报摊薄的影响以    益或者即期回报摊薄的影响   “（二）本次发行摊薄即期

及填补的具体措施        分析             回报对公司主要财务指标的

                               影响分析”

     除上述内容外，本次发行的预案及相关文件的其他内容保持不变。

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 30 日在巨潮资讯网刊登的相关公告，

请投资者注意查阅。

  公司本次向特定对象发行股票预案（修订稿）所述事项并不代表

审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认

或批准，预案（修订稿）所述本次向特定对象发行股票相关事项尚需

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核，并在获得中国证

券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册的决定

后方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册

的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时

履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                金陵药业股份有限公司董事会

                  二〇二三年五月二十六日

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