证券代码：002211      证券简称：宏达新材        公告编号：2023-005

              上海宏达新材料股份有限公司

(相关资料图)

         第六届董事会第二十六次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

 记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据 2023 年 4 月 18 日发出的会议通知，上海宏达新材料股份有限公司（以

下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议

室以现场与通讯相结合方式召开，会议由董事长黄俊先生主持，应到董事 5 人，

实到董事 5 人。本次董事会会议的召开符合《公司法》等有关法律和《公司章程》

的规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、

 《关于 2022 年度报告及摘要的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年年度报告全文》以及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：

   本议案尚需提交股东大会审议。

二、

 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年度董事会工作报告》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

三、

 《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年度总经理工作报告》。

四、

 《关于独立董事述职报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《独立董事述职报告》。

五、

 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于 2022 年度财务决算报告》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

六、

 《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

七、

 《关于 2022 年度内部控制的自我评价报告的议案》

  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

  该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2022 年度内部控制的自我评价报告》。

  公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

八、《关于公司董事 、监事及高级管理人员薪酬的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：20

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

九、

 《关于公司使用自有资金进行投资理财的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于公司使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-0

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

十、

 《关于订立<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《外汇

套期保值业务管理制度》。

十一、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-011）。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

十二、《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的议案》

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于公司及全资子公司申请综合授信并提供担保额度的公告》（公

告编号：2023-012）。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

十三、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》

                          （公告编号：2023-013）。

   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《上海宏达新材料股份有限公司独立

董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见》。

   本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于 2023 年度第一季度报告的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《2023 年度第一季度报告》（公告编号：2023-014）。

十五、《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的议案》

   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案通过。

   该议案详见公司披露于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.co

m.cn）上的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知的公告》（公告编号：2023-

  特此公告。

    上海宏达新材料股份有限公司

                  董事会

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